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          北京城建投資發展股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告
          2019-12-18

          本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

          重要内容提示:


           本次會議是否有否決議案:無

          一、 會議召開和出席情況

          (一) 股東大會召開的時間:2019年12月12日

          (二) 股東大會召開的地點:北京市朝陽區北土城西路11号城建開發大廈六樓會議室

          (三) 出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

          (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

          本次會議由公司董事會召集,采取現場和網絡投票相結合的方式召開,由公司董事長陳代華先生主持。現場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

          (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

          1、 公司在任董事7人,出席6人,董事張财廣因工作原因未能出席現場會議;

          2、 公司在任監事4人,出席4人;

          3、 董事會秘書張财廣因工作原因未能出席現場會議;部分高管人員列席了會議。

          二、 議案審議情況

          (一) 非累積投票議案

          1、 議案名稱:關于修訂公司章程的議案

          審議結果:通過

          表決情況:

          2、 議案名稱:關于聘用公司2019年度審計機構的議案

          審議結果:通過

          表決情況:

          3、 議案名稱:關于北京城茂未來房地産開發有限公司開展應付賬款保理業務并由公司按持股比例提供反擔保的議案

          審議結果:通過

          表決情況:

          (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

          (三) 關于議案表決的有關情況說明


          三、 律師見證情況

          1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市金杜律師事務所

          律師:邢美東、奚望

          2、 律師見證結論意見:

          公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

          四、 備查文件目錄

          1、 經與會董事和記錄人簽字确認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

          2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

          北京城建投資發展股份有限公司

                 2019年12月13日

          北京城建集團有限責任公司
          京ICP備13010990号-5